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「金融犯罪」でつながるキーワード

キーワード: 2件

書籍ユーロマフィア

フリーマントル著。新潮文庫(上下巻)。ノンフィクション。 日本を含む世界の犯罪組織が、租税回避地(タックス・ヘイブン)をたくみに利用し、資金洗浄(マネーロンダリング)を行...

ノンカテゴリー419事件

  • 2003/04/21
  • つながり: 5
  • コメント: 2
  • okdt

アフリカなどの小国から「故人の隠し財産を海外送金したいが手伝ってくれ」とのお誘いメールから始まる、マネーロンダリング詐欺事件。ナイジェリア刑法419条にちなんで419事件...

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